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O senador Panfilo Lacson apresentou um projeto de lei ampliando a cobertura da Lei Antilavagem de Dinheiro (AMLA) para incluir cassinos, corretores de imóveis e revendedores de obras de arte e veículos automotores. Ao apresentar o projeto de lei, Lacson observou como os lavadores de dinheiro agora usam tais empresas e profissões para cobrir suas transações ilegais. Ele também ressaltou como a indústria, particularmente os cassinos, pareciam ser.

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Interessante. Eu trabalhava para uma loja licenciada em um cassino. Não era propriedade do cassino, mas de uma pequena empresa que simplesmente alugou o espaço do cassino para ter um Starbucks lá. Eles eram donos deste Starbucks e outro em Atlantic City, e recentemente expandiram-se para outro cassino e South Station em Boston (em 2013).

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O Painel Consultivo do Casino do governo convidou as autoridades locais a lançar para um dos 17 novos cassinos planejados sob a nova Lei de Jogo para estar em sua área. Também lançou uma consulta de três meses (terminando em 2 de maio de 2006) sobre seus recém-publicados arranjos transitórios para a implementação do ato a partir de 1 de Setembro de 2007 (clique aqui para mais detalhes).

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